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企業管治

審核委員會

成員:

曾一龍(主席)

姜濤

李海濤

本公司於2015年12月5日成立審核委員會(「審核委員會」),書面職權範圍遵照企業管治守則制定。審核委員會由三名獨立非執行董事組成,分別為曾一龍博士(主席)、李海濤博士及姜濤博士。審核委員會的主要職責將為審閱及監控本集團的財務報告。流程及內部監控制度。

職權範圍

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/1228/LTN20121228008_C.pdf

 

提名委員會

成員:

陳萬天(主席)

姜濤

李海濤

本公司已根據守則於2012年12月5日成立提名委員會(「提名委員會」),並制定書面職權範圍。提名委員會由陳先生(主席)、李海濤博士及姜濤博士組成,後兩者為獨立非執行董事。

提名委員會考慮並向董事會推薦合適的合資格董事人選,同時負責至少每年一次檢討董事會架構、規模及組成並就任何建議改變向董事會提出推薦建議,以配合本公司的企業策略。

職權範圍

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/1228/LTN20121228014_C.pdf


 

 

薪酬委員會

成員:

李海濤(主席)

陳萬天

姜濤

本公司已根據守則於2012年12月5日成立薪酬委員會(「薪酬委員會」),並制定書面職權範圍。薪酬委員會由李海濤博士(主席)、陳萬天先生及姜濤博士組成,其中李海濤博士及姜濤博士為獨立非執行董事。

薪酬委員會的主要職責為就本集團董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供意見,並確保概無董事或其任何聯繫人參與決定其本身酬金。

職權範圍

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/1228/LTN20121228012_C.pdf